Hemos seleccionado a los mejores abogados en compliance para usted ✓

Compliance


SANTA CRUZ
Abogado Tenerife

García y Hernández AbogadosSanta Cruz

García y Hernández Abogados es un despacho de profesionales especialistas en la reclamación de indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico, accidentes laborales, divorcios y reclamaciones por cláusula suelo así como atropellos y accidentes por transporte público. De igual manera contamos con experiencia en multitud de campos, como derecho penal o herencia.

CONOZCA A LOS MEJORES
Seleccione la zona donde desea solicitar un abogado especialista

¿Por qué contar con un abogado especialista en compliance en Tenerife?

  • Creación y gestión el modelo de prevención
  • Supervisión del funcionamiento y cumplimiento de dicho modelo
  • Control del personal sometido a este modelo de compliance
  • Informar y formar al personal de la empresa sobre el modelo de prevención
  • Revisión y modificación del modelo de prevención
  • Gestión del proceso de denuncias e investigaciones internas

¿Qué puede hacer un abogado compliance por mi empresa?
Un abogado compliance es el responsable de cumplimiento normativo.
Entonces, el compliance officer ha de ser un abogado profesional que ha de desempeñar:

— Una función de control y de verificación objetiva del cumplimiento del ordenamiento por esa misma empresa —

El compliance o cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa desarrolle sus actividades y negocios conforme a la normativa vigente y a las políticas y procedimientos internos, promoviendo una cultura de cumplimiento entre sus empleados, directivos y agentes vinculados.

Algunas de las preguntas más frecuentes al respecto son:

  • ¿A quién afecta?
  • A todas las empresas, asociaciones, fundaciones, etc. independientemente de su tamaño y actividad.
    Aunque se cuente con una pequeña empresa, por raro que pueda parecer que se pueda aplicar a la actividad de una empresa así, afecta.

  • ¿Cómo puede proteger a mi empresa?
  • La implantación de un Sistema de Gestión de Conpliance genera la estructura de elementos probatorios suficientes como para llegar a eximir o atenuar a la persona jurídica y a los directivos (órgano de gobierno y ejecutivos y mando intermedios).
    Es importante subrayar que el mero hecho de tener la estructura documental no permite la exención o atenuación de responsabilidades penales. Es necesario tener un sistema vivo y con funcionamiento real.

  • ¿Cuál es el objetivo del compliance?
  • Establecer en la empresa un modelo o sistema (es lo mismo, se puede llamar modelo o sistema) de Prevención de Delitos, es decir, analizar que medidas puede tomar la empresa antes de que se cometa un delito para que éste no llegue a producirse. Estas medidas (controles, acciones formativas, etc.) se recogen en el modelo o sistema y se implantan (se ponen en funcionamiento) en la empresa.
    El objetivo es que la empresa tenga una cultura de cumplimiento, es decir, que la empresa y sus trabajadores cumplan con la legalidad y tengan un comportamiento ético.

  • ¿Qué consecuencias penales pueden recaer sobre la persona jurídica?
  • Las penas más reslevantes son:

    • Multas que pueden alcanzar los 9 Millones de Euros
    • Disolución
    • Suspensión de actividades
    • Cierre de locales y establecimientos
    • Intervención judicial
    • Inhabilitación para obtener subvenciones públicas

    A ellas hay que sumar el impacto reputacional en los clientes, Administración y proveedores. También influye en el rendimiento de los propios trabajadores.

¿Qué es el SGCP?

El SGCP es el Sistema de Gestión de Compliance Penal, esta denominación viene recogida en la norma UNE 19601:2017, incorpora a los requisitos del Art 31 bis del Código Penal más los requisitos adicionales propios de un sistema de gestión.
Cuando el Sistema recoge sólo los requisitos del 31 Art bis del Código Penal se denomina como Modelo de Organización y Gestión o Modelo de Prevención de Delitos.
Tanto el SGCP como el Modelo tiene como finalidad establecer una estructura interna en la empresa para evitar o mitigar el riesgo de que se cometa un ilícito en el seno de la misma.

Abogado compliance Tenerife
¿Hablamos?Si lo desea, podemos llamarle sin coste alguno